Курс "Борьба с корпоративными мошенничествами и противодействие экономическому шпионажу"

По мере роста доходности государственных и частных компаний неизбежно возникает угроза мошенничества и экономического шпионажа. Что в любом своём проявлении приводит к длинной цепочке неблагоприятных последствий для бизнеса в виде ухудшения финансового положения, репутационных потерь, утраты клиентов.

Посетив данный семинар, вы получите практические навыки по борьбе с корпоративным мошенничеством и откатами, изучите организацию конфиденциального делопроизводства и способы противодействия промышленному шпионажу на предприятии.

В результате обучения вы:

• познакомитесь с процедурой проведения внутрикорпоративных расследований при выявлении факта мошенничества;
• узнаете основные принципы организации комплаенса;
• познакомитесь с понятием "откат" и типологией "откатополучателей";
• изучите принципы построения конфиденциального делопроизводства;
• рассмотрите порядок "засекречивания" и "рассекречивания" документов;
• освоите элементы контрразведывательной работы на предприятии;
• познакомитесь с методикой проверки помещения на наличие каналов утечки информации;
• станете участником программы привилегий Moscow Business School.

Программа

День 1. Борьба с корпоративными мошенничествами

Корпоративное мошенничество.

• Мошенничество как разновидность преступления против собственности. Понятие и признаки мошенничества. Отличие мошенничества от иных преступлений против собственности.
• Модель мошенника. Модель жертвы мошенничества. Мошенники и их мотивация, психологические приёмы, применяемые мошенниками.
• Модели мошеннических операций, виды и особенности корпоративного мошенничества. Общая характеристика и виды преступлений против собственности (кража, растрата, грабёж, разбой, вымогательство и т.д.).
• Юридическая ответственность за совершение мошеннических операций. Обзор судебной практики по применению судами решений по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
• Виды корпоративного мошенничества. Основные приёмы и методы корпоративного мошенничества. Понятие треугольника мошенничества (давление внешних обстоятельств, возможность совершать мошенничество и возможность оправдывать мошеннические действия).
• Типичные сценарии корпоративного мошенничества со стороны наёмных работников. Типичные сценарии корпоративного мошенничества со стороны руководителей. Признаки корпоративного мошенничества со стороны наёмных работников и руководителей.
• Сценарии корпоративного мошенничества, основанные на использовании новых информационных технологий.
• Программа действий по борьбе с мошенничеством (предупреждение, обнаружение, расследование). Основные способы устранения возможностей корпоративного мошенничества.
• Процедура проведения внутрикорпоративных расследований при выявлении факта мошенничества. Создание матрицы расследования. Методы и формы расследования. Процессуальные действия сотрудников службы экономической безопасности, направленные на сбор легитимных доказательств мошенничества.

Практикум "Рассмотрение различных методов корпоративного мошенничества".

Внутренний контроль.

• Организация системы внутреннего контроля.
• Организационные и контрольные меры по предупреждению корпоративного мошенничества.
• Кадровые меры по предупреждению корпоративного мошенничества (проверка при приёме сотрудников, формирование корпоративной культуры, мотивация персонала и т.д.).
• Комплаенс как принцип ведения бизнеса в соответствии с применимым законодательством, правилами, кодексами и стандартами, установленными компетентными властями, профессиональными ассоциациями и внутренними документами учреждения.
• Принципы организации комплаенса.

Практикум "Организация процесса комплаенса на предприятии".

Откаты.

• Понятие "откат" в современных рыночных отношениях. Классификация откатов.
• Избранные статьи УК Российской Федерации (коммерческий подкуп, получение и дача взятки, злоупотребление полномочиями).
• Типология "откатополучателей".
• Организация борьбы с откатами. Психологические приёмы. Кадровая проверка потенциальных "откатополучателей".
• Создание корпоративного кодекса, включающего правила корпоративной этики.
• Формализация внутренних правил, описывающих процедуру проведения закупок.

Практикум "Как выявить откатополучателя".

День 2. Противодействие экономическому шпионажу

Коммерческая тайна предприятия.

• Режим коммерческой тайны. Нормативно-правовые акты Российской Федерации, определяющие понятие "коммерческая тайна". Нормативно-правовые документы компании при введении режима коммерческой тайны.
• Федеральный закон "О коммерческой тайне", основные нормы закона, применяемые термины и определения.
• Порядок создания режима коммерческой тайны в компании. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну компании.
• Ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну компании.

Практикум "Процедура создания перечня сведений, составляющих коммерческую тайну компании".

Организация конфиденциального делопроизводства.

• Конфиденциальное делопроизводство как элемент защиты информации. Создание и функционирование конфиденциального делопроизводства в компании.
• Принципы построения конфиденциального делопроизводства. Порядок взаимодействия открытого и конфиденциального делопроизводства.
• Традиционный и электронный документооборот. Электронная цифровая подпись как подтверждение авторства и подлинности электронного документа.
• Определение порядка работы с конфиденциальными документами (создание, учёт, хранение, перемещение и уничтожение).
• Порядок "засекречивания" и "рассекречивания" документов. Экспертные комиссии. Архив конфиденциальных документов.
• Формирование внутренней нормативной базы для обеспечения конфиденциального делопроизводства. Инструкция по конфиденциальному делопроизводству в компании.
• Персональная ответственность сотрудников за сохранность конфиденциального документа и защиту содержащейся в нем информации. Порядок допуска сотрудников к работе с конфиденциальными документами. Обучение сотрудников компании правилам работы с конфиденциальными документами. Формирование культуры работы с конфиденциальными документами.
• Контроль и учёт документооборота в конфиденциальном делопроизводстве.
• Контроль за размножением, тиражированием и уничтожением конфиденциальных документов.
• Плановая и внеплановая проверка конфиденциального делопроизводства. Процедура проведения внутрикорпоративного расследования по факту нарушения правил работы с конфиденциальными документами или разглашению информации, содержащейся в конфиденциальных документах.

Практикум "Организация конфиденциального делопроизводства на малом предприятии".

Организация противодействию промышленному шпионажу на предприятии.

• Правовые и организационные меры противодействия промышленному шпионажу. Юридическая ответственность за использование технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
• Классификация угроз. Модель угроз для предприятия. Источники угроз (конкуренты, криминал, общественные организации и др.). Модель нарушителя. Внутренние и внешние нарушители.
• Элементы контрразведывательной работы на предприятии. Инсайдеры. Агенты влияния. Организация работы с добровольными помощниками. Взаимодействие между подразделениями предприятия по контрразведывательной деятельности. Понятие этики в контрразведке. Нормы. законодательства РФ, позволяющие проводить контрразведывательные мероприятия на предприятии
• Противодействие техническим разведкам (ПДТР). Организационные, правовые, кадровые и технические мероприятия.
• Естественные и искусственные каналы утечки информации. Технические каналы утечки информации (ТКУИ), их особенности и характеристики.
• Обзор технических средств выявления и обнаружения ТКУИ. Обзор технических средств защиты конфиденциальной информации. Методика проверки помещения на наличие каналов утечки информации. Анализ отечественного рынка средств ПДТР.

Практикум "Проверка кабинета директора перед проведением закрытого совещания".