Курс "Организация борьбы с мошенничествами и откатами"

Корпоративное мошенничество на сегодняшний день является одним из самых распространённых и опасных экономических преступлений в нашей стране. Любой владелец бизнеса рано или поздно может столкнуться со злоупотреблением служебным положением со стороны других лиц. При этом далеко не всегда такого рода хищения происходят на уровне рядовых сотрудников или начальников средней руки.

Данный семинар посвящён борьбе с корпоративным мошенничеством. Вы на практике узнаете основные способы и методы борьбы с мошенническими операциями, откатами и другими преступлениями против собственности.

В результате обучения вы:

• изучите модели мошеннических операций, виды и особенности корпоративного мошенничества4
• познакомитесь с процедурой проведения внутрикорпоративных расследований при выявлении факта мошенничества;
• освоите организацию системы внутреннего контроля;
• узнаете основные принципы организации комплаенса;
• познакомитесь с понятием "откат" и типологией "откатополучателей";
• станете участником программы привилегий Moscow Business School.

Программа

Очный формат

Корпоративное мошенничество.

• Мошенничество как разновидность преступления против собственности. Понятие и признаки мошенничества. Отличие мошенничества от иных преступлений против собственности.
• Модель мошенника. Модель жертвы мошенничества. Мошенники и их мотивация, психологические приёмы, применяемые мошенниками.
• Модели мошеннических операций, виды и особенности корпоративного мошенничества. Общая характеристика и виды преступлений против собственности (кража, растрата, грабёж, разбой, вымогательство и т.д.).
• Юридическая ответственность за совершение мошеннических операций. Обзор судебной практики по применению судами решений по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
• Виды корпоративного мошенничества. Основные приёмы и методы корпоративного мошенничества. Понятие треугольника мошенничества (давление внешних обстоятельств, возможность совершать мошенничество и возможность оправдывать мошеннические действия).
• Типичные сценарии корпоративного мошенничества со стороны наёмных работников. Типичные сценарии корпоративного мошенничества со стороны руководителей. Признаки корпоративного мошенничества со стороны наёмных работников и руководителей.
• Сценарии корпоративного мошенничества, основанные на использовании новых информационных технологий.
• Программа действий по борьбе с мошенничеством (предупреждение, обнаружение, расследование). Основные способы устранения возможностей корпоративного мошенничества.
• Процедура проведения внутрикорпоративных расследований при выявлении факта мошенничества. Создание матрицы расследования. Методы и формы расследования. Процессуальные действия сотрудников службы экономической безопасности, направленные на сбор легитимных доказательств мошенничества.

Практикум "Рассмотрение различных методов корпоративного мошенничества".

Внутренний контроль.

• Организация системы внутреннего контроля.
• Организационные и контрольные меры по предупреждению корпоративного мошенничества.
• Кадровые меры по предупреждению корпоративного мошенничества (проверка при приёме сотрудников, формирование корпоративной культуры, мотивация персонала и т.д.).
• Комплаенс как принцип ведения бизнеса в соответствии с применимым законодательством, правилами, кодексами и стандартами, установленными компетентными властями, профессиональными ассоциациями и внутренними документами учреждения.
• Принципы организации комплаенса.

Практикум "Организация процесса комплаенса на предприятии".

Откаты.

• Понятие "откат" в современных рыночных отношениях. Классификация откатов.
• Избранные статьи УК Российской Федерации (коммерческий подкуп, получение и дача взятки, злоупотребление полномочиями).
• Типология "откатополучателей".
• Организация борьбы с откатами. Психологические приёмы. Кадровая проверка потенциальных "откатополучателей".
• Создание корпоративного кодекса, включающего правила корпоративной этики.
• Формализация внутренних правил, описывающих процедуру проведения закупок.

Практикум "Как выявить "откатополучателя".

Дистанционный формат

Состав продукта дистанционного обучения: видеокурсы, электронное учебное пособие, рабочая тетрадь (практические задания для закрепления материала), тест.

Преподаватели: Миронов Михаил Владимирович, Осипенко Алексей Сергеевич, Жубрева Татьяна Васильевна.

Навыки делового общения: переговоры, презентации, деловая переписка.

• Правила подготовки и проведения успешной коммерческой презентации.
• Подходы к проведению и повышению эффективности переговоров.
• Проведение результативного совещания.
• Основы деловой переписки.

В результате обучения вы:

• приобретёте навык подготовки и проведения коммерческой презентации;
• сможете использовать в своей практике общепринятые стандарты деловой переписки;
• приобретёте навыки планирования и оценки эффективности проводимых совещаний;
• приобретёте навыки планирования и проведения эффективных переговоров.

Принятие рациональных и креативных решений.

• Результат управленческих исследований как база для принятия решения менеджером.
• Принятие решений в условиях неопределённости, критерии эффективности решения, принимаемого в данных условиях.
• Снятие неопределённости — метод прогнозных сценариев.
• Метод равноценного обмена.
• Дерево решений.
• Причинно-следственный анализ.
• Ограничения при принятии решения.
• Техники креативности.
• Типичные ошибки, допускаемые руководителями при принятии управленческих решений.

В результате обучения вы:

• освоите техники разработки и принятия рациональных и креативных решений;
• познакомитесь с особенностями процесса принятия решений в условиях неопределённости;
• научитесь избегать типичных ошибок, допускаемых руководителями при принятии управленческих решений.

Мастерство публичных выступлений.

• Что такое успешная речевая коммуникация? В чем можно измерить её успех? Цели речевой деятельности.
• Ораторское мастерство и власть.
• Секреты успешного взаимодействия со слушателями.
• Как установить контакт с аудиторией.
• Принципы использования речевых иллюстраций.
• Способы привлечения и поддержания внимания.
• Нужно ли импровизировать на выступлении.
• Принципы убеждения и правила аргументации.
• Язык мимики и жестов.
• Техники эмоционального настроя.

В результате обучения вы:

• освоите техники привлечения и поддержания внимания аудитории;
• сможете выстраивать систему аргументации при планировании публичных выступлений;
• освоите техники эмоционального настроя и установления первого контакта с аудиторией;
• научитесь грамотно использовать речевые иллюстрации и минимизировать своё волнение.