Семинар "Уменьшение налогов и защита от налоговых рисков в 2018 году"

Последние изменения в налоговой сфере и как они отражаются на подходах к управлению налоговой нагрузкой:

1. Насколько в действительности расширились полномочия налоговых органов в части контроля и взыскания налогов.
2. К чему на практике приведёт, в том числе, новое администрирование страховых взносов, изменившиеся подходы к контролю адресов, свежие требования к ежемесячной проверке всех организаций на признаки подозрительности, тотальный контроль кассовой наличности.
3. Какие наиболее существенные изменения законодательства влияют на нынешние подходы и решения в области снижения налогов.
4. В частности, новые законы для гарантированного взыскания налоговых недоимок с любых взаимосвязанных лиц.
5. Кто помимо налоговых органов привлекается государством к ужесточению налогового контроля и как это работает.
6. Чего ожидать дальше от банковской системы, органов статистики, аудиторов, поставщиков ККМ и других" добровольных контролёров.
7. С какими барьерами на практике сталкиваются налогоплательщики, имеющие "подмоченную" налоговую репутацию.
8. Получится ли безопасно ликвидировать компанию с багажом накопленных рисков и избежать ответственности.
9. Каким образом стало возможно взыскание долгов ликвидированной компании с её взаимозависимых лиц, в т.ч. бывших учредителей.
10. Как будут проводить взыскания с дочерних и зависимых обществ и на каком основании (свежие судебные решения).
11. Возможно ли, что налоговые взыскания будут обращены на учредителей, директоров, главных бухгалтеров и любых взаимосвязанных лиц.
12. Что нового на полях борьбы с однодневками, какие записи уже внесены в базы данных и чего ожидать дальше.
13. Почему организациям приходят письма о недостоверности адреса, как проводится проверка и что делать при получении письма.
14. Каким образом меняется судебная практика по вопросам налоговой оптимизации и как к этому подготовиться.
15. Чем грозит внедряемый контролёрами в судах тезис "совершая сделку, организация принимает на себя риск неблагоприятных последствий, в т.ч. в виде отказа в вычете НДС" и что с этим делать.

Безопасность налоговой оптимизации, способы управления последствиями:

1. Чем рискуют собственники, руководители, главные бухгалтера и просто взаимозависимые лица при внедрении налоговых схем.
2. Что обязательно нужно внедрить для защиты собственника и его топ-менеджеров от преследования контролёров.
3. Особенности применения уголовной, налоговой, административной и других форм ответственности за налоговые правонарушения.
4. Что следует учитывать для защиты себя и своего имущества, если бизнесу "не обойтись" без незаконной оптимизации.
5. Как контролирующие органы определяют способы работы с высоким налоговым риском и каким образом избежать внимания контролёров.
6. Почему схемы видны проверяющему невооружённым глазом и как соблюсти "нормы приличия" при их внедрении (из аудиторской практики).
7. Что нового в оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиками налоговой выгоды (Постановление №53 и текущий опыт его применения) — анализ на реальных примерах.
8. Какую информацию ФНС даёт налоговикам на местах для повышения эффективности доказывания необоснованной налоговой выгоды.
9. Анализ свежих писем и разъяснений налоговых органов, основанных на положительной для контролёров судебной практике.
10. Что рекомендуется делать проверяющим для гарантированного доначисления налогов и победы в суде и как этому противостоять.
11. Новые подходы к ликвидации цепочек, каким образом контролёры уберут посредников и свяжут компанию напрямую с однодневкой.
12. В чем заключается подход проверяющих по принципу "сам виноват" и какие мероприятия должны быть внедрены для защиты от обвинений.
13. Как снизить риски ответственности в сделках с сомнительным поставщиком (анализ судебной практики, свежие примеры).
14. Какие вопросы зададут на допросе директору и как правильно на них ответить, чтобы не подставить себя своими же ответами.
15. Каким образом можно минимизировать риски черных и серых схем с использованием правильной структуры бизнеса.
16. Каковы способы защиты при обвинении в использовании схем дробления (схемы и ошибки их реализации с учётом свежей судебной практики).
17. Какие риски существуют в случаях взаимозависимости, как её избежать и следует ли избегать вообще.
18. Каковы распространённые признаки налоговых схем, известные контролёрам, каким образом можно их ликвидировать, скрыть или завуалировать.
19. С какими ошибками клиентов из года в год сталкиваются аудиторы и как не наступить на эти "грабли" (примеры из практики).
20. Что такое деловые цели и легенды, как и когда из разрабатывать и документально подтверждать.
21. Как всё выше перечисленное реализуется на практике (рассматриваем практические примеры, поскольку, как известно, "дьявол в деталях").

Налоговые схемы (чёрные, серые, белые), особенности их применения и неприменения, как делать правильно:

1. Возможна ли легализация бизнеса с сохранением или даже увеличением нормы прибыли.
2. Как снизить налоговую нагрузку вообще без схем, какие нюансы расчётных механизмов часто упускают даже опытные главбухи.
3. Какие налоговые схемы сегодня считаются наиболее рискованными, а какие пока относительно безопасны.
4. Откуда "берётся" НДС: налоговое окно и как его правильно закрыть.
5. Какой эффект может дать простое внедрение формулы: Зарплата + Налоги + Расходы без НДС + Прибыль.
6. Сколько осталось черным схемам с использованием однодневок, (фирмы "под разрыв", зеркальные книги и т.п.).
7. Работа с однодневкой "в лоб", можно ли выстроить деятельность так, чтобы избежать гарантированной ответственности.
8. Каковы возможности серых схем без использования однодневок (противоречат духу, но не букве закона).
9. Чем может пригодиться или навредить применение агентских и других "посреднических" схем, как их защитить при проверке.
10. Каким образом можно оптимизировать "прибыльные" налоги (на прибыль, УСН): чёрные, серые, белые варианты.
11. Каковы способы снижения налогов, основанные на законных механизмах и неординарных подходах (с учётом изменений 2017 года).
12. Как заменить часть выручки на необлагаемую НДС с сохранением цены сделки и отражением оборотов в официальном учёте.
13. При каких сделках возможно нулевое налогообложение прибыли одной стороны при полном учёте затрат у другой.
14. Какие возможности существуют для снижения "имущественных" налогов (на имущество организаций, земельный, транспортный).
15. Чем помогает внимательное прочтение законов и правильное использование налоговых льгот (примеры из практики).
16. Как эффективно уменьшать "зарплатные" налоги с преимущественным отражением расчётов с персоналом официально.
17. Каковы последствия передачи страховых взносов в налоговую службу, как меняются способы оптимизации зарплатных налогов в этой связи.
18. Существуют ли действенные и безопасные механизмы отхода от обналички: их состав и варианты реализации.
19. Обеспечение стабильного потока наличных средств при помощи не только ИП, но и простых учётных механизмов.
20. Каковы нюансы применения займов, подотчёта, представительских и других каналов получения необлагаемой наличности.
21. Как избавляться от нереальной дебиторской задолженности получателей денежных средств и чем здесь поможет фиктивная кредиторка.
22. В чем привлекательность "обезналичивания" расходов высшего руководства, как жить за счёт фирмы и не платить зарплатные налоги.
23. Как нельзя проводить налоговую оптимизацию: распространённые ошибки на практических примерах с учётом свежей судебной практики.
24. Каковы способы ухода от однодневок: комплексный подход по варианту "платить правильно" (рассматриваем пошаговые алгоритмы "от и до").
25. Какие возможности специальных налоговых режимов можно использовать в целях управления налоговой нагрузкой.
26. Кто он, "покупатель, не нуждающийся в НДС", как его найти и включить в работу.
27. Какова роль индивидуального предпринимателя в управлении налоговой нагрузкой: возможности, ограничения, нюансы использования.

И многое другое! На протяжении всего семинара задаём вопросы, получаем ответы, обсуждаем, делимся мнениями.