Семинар "Защита бизнеса при налоговой экономии: жёсткий контроль "обнала" и холдингов. Законные налоговые схемы 2017 г."

В 2016 году Верховный суд стал принимать отрицательные решения не только по зачёту НДС от фирм-"однодневок", но и по схемам дробления бизнеса. В открытом доступе появилась информация о налоговых правонарушениях, доходах и расходах, а также численности работников предприятий. Был принят закон "Яровой", требующий от операторов связи хранения информации, в т.ч. по интернет-переписке. Банк стал по любому "сомнительному" поводу блокировать деньги на счёте. Поэтому, применяя ту или иную схему, пришло время задуматься, можете те ли Вы её защитить без ущерба продажам, активам и собственнику.

Дальше контроль увеличится. В 2017 году налоговики начнут проверять единый социальный страховой взнос, а это значит, получат возможность доначислять максимальные суммы недоимок и штрафов. Планируется, что все постепенно перейдут на электронный документооборот и набираемость налогов составит 98–99%. Государство делает все для того, чтобы бизнес стал прозрачнее. Хотя предприниматели ещё пытаются обойти законы, надеясь сэкономить на налогах. Сомнительный выбор. Лучший вариант для экономии — оптимизация.

На семинаре я расскажу и покажу на практике, как сделать легальный бизнес эффективным. Я дам вам все необходимые инструменты для прохождения любых проверок, отвечу на любые вопросы, связанные с оптимизацией. Реальный результат семинара — экономия и защита бизнеса.

Почему мне можно доверять:

Моя профессиональная компетенция в данной сфере измеряется десятками лет. Я автор множества книг по теме налогового планирования, выпускаемых крупнейшими издательствами России. Я имею опыт работы в крупных холдингах и знаю все нюансы их бухгалтерии. Мне не раз приходилось представлять своих клиентов в судах по налоговым спорам. И я выигрывала эти суды, Мною разработано более 60 эффективно применяемых компаниями на практике схем оптимизации. Наконец, я лично принимала участие в разработке законодательных актов, направленных на формирование и развитие "белой" бухгалтерии в РФ. Весь семинар я готова отвечать на ваши вопросы по данным схемам.

Кому это нужно (Вам):

Семинар необходим руководителям, чтобы изучить все скрытые резервы и методы контроля своего предприятия. Он необходим главным бухгалтерам, которые тоже могут нести уголовную ответственность либо с 2016 г. быть дисквалифицированными из-за схем. Он необходим специалистам финансовых и бухгалтерских служб для повышения результативности. А также аудиторам и налоговым юристам.

Полученные знания пригодятся в любой сфере, как мелким и средним индивидуальным предпринимателям, как и крупным компаниям. Информация, которую я расскажу и покажу на различных примерах, поможет Вам работать безбоязненно, уверенно и качественно. В идеале я жду вас в таком составе: собственник, финансист, бухгалтер, юрист. В таком случае эффективность применения полученных на тренинге знаний повысится в десятки раз.

Вы узнаете:

• Чего ждать от налогового контроля и как к нему подготовиться;
• Какие схемы раскрывает декларация по НДС, а какие останутся;
• Как следят за бизнесменами и их финансовыми операциями. Что раскрывают крупные покупки и допросы сотрудников;
• Все нововведения в законодательство, в том числе о привлечении к уголовной ответственности за неуплату налогов без налоговой проверки;
• Как правильно сделать налоговое планирование;
• Как защитить активы и самих собственников;
• Свыше 60 налоговых схем, которые помогут оптимизировать бизнес, уменьшить налог на прибыль и страховые взносы, оптимизировать НДС.

Выходя с семинара, Вы будете точно знать, какие именно действия предпринять, чтобы вести свой бизнес легально и при этом максимально эффективно!

Я Вам покажу женский подход к налоговой оптимизации: расскажу, как не только оптимизировать налоги, но и обеспечить развитие бизнеса и увеличить свои дивиденды!

Программа семинара

• Как проходит налоговый контроль:
  • Расчёт плана по налоговой проверке: сколько налогов хотят видеть проверяющие и сколько можно будет доказать в суде;
  • Новые методы выявления схем дробления бизнеса и по "обналичке". Кого и как контролируют полиция, аудиторы, банки и инспекторы. Будет ли бухгалтер "стучать";
  • Какие действия предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки;
  • Как проверить самим своё предприятие: все методы контроля для руководителя.
• "Тотальный" контроль. Раскрытие бенефициаров:
  • Поправки и дополнения, внесённые в законодательство о противодействии незаконным финансовым операциям;
  • Как "следят" за бизнесом. Когда банк может блокировать счета предприятия моментально;
  • Отчётность банков о счетах физических лиц. Порядок взимания недоимок со счетов взаимозависимых лиц;
  • Раскрытие и идентификация бенефициарных владельцев бизнеса. Новый порядок взаимодействия банков с клиентами;
  • Изменения уголовного и административного законодательства в сфере противодействия незаконным финансовым операциям. Кого и как коснётся амнистия по налогам.
• Основные нормативные акты по вопросам транфертного ценообразования:
  • Последствия выхода Постановления Пленума ВАС РФ "Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды", изменений Налогового кодекса РФ, Закона "О бухгалтерском учёте" в части вопросов налоговой оптимизации и схем уклонения от уплаты налогов;
  • Введение Федеральных законов "О трансфертном ценообразовании", "О контролируемых иностранных компаниях".
• Нововведения в регулировании цен:
  • Определение и круг взаимозависимых лиц (ст. 105.1 НК РФ, 11 оснований);
  • Понятие и критерии отнесения сделок к категории контролируемых;
  • Пять методов определения цен для целей налогообложения. Возможности обоснование скидок компании на практике;
  • Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, в т.ч. поручительства в свете контроля трансфертного ценообразования.
• Анализ схем налогового планирования: схемы и методы оптимизации налога на прибыль. их анализ. Арбитраж:
  • Формирование эффективной учётной политики (резервы, амортизационная премия, распределение расходов и доходов, сопоставимые кредитно-заёмные договоры);
  • Налоговые расходы (маркетинг, управление, лицензионные платежи за товарный знак, реклама, транспорт и логистика, коллекторские услуги, цессия и др.);
  • Убытки при присоединении и слиянии компаний;
  • Консолидированная уплата налога на прибыль.
• Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика:
  • Уплата НДС в рассрочку. Планирование НДС. Возмещение НДС. Особый переход права собственности и другие тонкости заключения договоров в целях оптимизации НДС;
  • Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-"однодневкой". Выделение, разделение, ликвидация и банкротство организаций с целью обеления бизнеса;
  • Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС;
  • Применение трансфертного ценообразования. Риски при предоставлении скидок;
  • Оптимизация НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчётах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров;
  • Применение опционов для налоговой оптимизации НДС;
  • Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга (слияние и разделение компаний, вклады в уставный капитал, риски продажи через "упрощенцев").
  • Схемы планирования НДС в производстве и торговле, строительстве основных средств.
• Налоговые и юридические риски выплаты "серой" заработной платы. Схемы и методы её легализации:
  • Контроль единого социального страхового взноса с 2017 г.;
  • Налоговое планирование: аргументы "за" и "против". Зарплата в конверте.
  • Оптимизация "зарплатных" налогов через договор: какой договор заключить с физическим лицом: трудовой или гражданско-правовой? Использование договоров подряда и договоров возмездного оказания услуг. Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам;
  • Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Документальное оформление операций. Арбитражная практика;
  • Производственный кооператив: как единственный способ сэкономить?
  • Схемы налоговой оптимизации "зарплатных" налогов: бонусная схема выплат, служебные командировки и служебные поездки, договор аренды или компенсация расходов за использование личного имущества работника;
  • Оптимизация налогообложения при формировании соцпакета для сотрудника (страхование, лечение, отдых, обучение, питание, проезд, сотовая связь). Беспроцентные займы. Подарки и материальная помощь. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. Выплаты членам Совета директоров. "Золотые, серебряные и оловянные парашюты";
  • Расторгаем трудовой договор с работником: сокращение, увольнение по собственному желанию и по соглашению сторон. Кого увольнять нельзя? Как выгодней оформить взаимоотношения для предприятия. Перевод сотрудника на нижеоплачиваемую работу;
  • Другие схемы оптимизации с учётом изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ.
• Принципы налогового планирования использования основных средств:
• Налоговые льготы по налогу на имущество: у кого они есть и на ком интересно регистрировать активы. Как оспаривается кадастровая стоимость: "стоит ли игра свеч";
• Использование договоров аренды. Лизинговые схемы: оптимизация налогообложения, если имущество находится на балансе лизингодателя и лизингополучателя. Возвратный лизинг;
• ПИФ, как инструмент защиты недвижимости.
• Анализ применения фирм на УСН и ЕНВД, некоммерческих организаций.
• Оффшорный бизнес: о чём молчат другие? новые решения и деофффшоризация:
  • Амнистия иностранных капиталов — для кого. Какие схемы раскрывает закон о КИК?
  • Импорт, экспорт. Роялти, дивиденды, займы. Аренда недвижимости;
  • Меры по противодействию незаконным финансовым операциям;
  • Альтернативы прибалтийских и кипрских банков: Азия и ЕС;
  • Конфиденциальность бенефициара и защита от рейдерских захватов. Номинальные директора и акционеры, трасты и семейные фонды, акции на предъявителя;
    
     — Введение налога на доход за непредставление документов о бенефициарах.
• Показатели и рассчет эффективности налогового планирования.
• Ответственность за применение налоговых схем. Практика последних громких уголовных и арбитражных дел.
• Задания по построению схем налоговой оптимизации. Обсуждение возможных вариантов. Перспективы 2017–2018 г.