Система управления рисками корпоративного мошенничества (по ISO 37003)

О программе

Программ направлена на формирование системного понимания особенностей управления рисками корпоративного мошенничества, ознакомление с требованиями стандарта ISO 37003 по разработке, внедрению и поддержанию системы управления контролем мошенничества на уровне организаций. Освоение программы направлено на развитие у слушателей практических навыков в области противодействия экономическим злоупотреблениям на уровне хозяйствующего субъекта.

В результате освоения программы повышения квалификации слушатели приобретут следующие знания, умения и навыки, необходимые для совершенствования профессиональных компетенций.

Слушатели будут знать:

• Основные нормативные правовые акты в сфере управления рисками корпоративного мошенничества.
• Основные теоретические положения системы противодействия корпоративному мошенничеству по ISO 37003.
• Базовые инструменты по предотвращению совершения экономических злоупотреблений в компании.
• Методики управления рисками и выявления мошеннических действий в ключевых бизнес-процессах.
• Процедуры расследования фактов мошенничества и обращения в правоохранительные органы и суды.

Слушатели будут владеть:

• Применять нормы правовых актов для выявления и устранения случаев корпоративного мошенничества.
• Анализировать риски, связанные с экономическими злоупотреблениями и вырабатывать адекватные инструменты по устранению негативных последствий.
• Разрабатывать и внедрять инструменты управления рисками корпоративного мошенничества в соответствии с ISO 37003.
• Выявлять аномалии в финансово-хозяйственной деятельности, свидетельствующие о мошенничестве.
• Проводить мониторинг рисков и управлять ими, применять риск-индикаторы при выявлении мошеннических действий.
• Использовать современное программное обеспечение для противодействия экономическим злоупотреблениям.
• Применять инструменты управления рисками мошенничества для профилактики иных рисков бизнеса (коррупция, налоговые аферы и мошенничество, преднамеренное банкротство, отмывание денег и финансирование терроризма, монополистический сговор, санкционное давление, уголовно-правовые риски первых лиц.
• Навыками оценки рисков корпоративного мошенничества.
• Технологиями управления рисками корпоративного мошенничества.
• Современными инструментами юридического противодействия корпоративному мошенничеству.
• Методиками выявления и расследования мошенничества в бизнесе.
• Навыками проведения внутренних проверок и оформления их результатов, подготовки процессуальных документов для направления в правоохранительные органы.
• Практическими умениями организации работы проектного офиса или структурного подразделения по управлению эндаумент-фондом.
• Навыками определения критериев принятия управленческих решений с учётом результатов оценки рисков корпоративного мошенничества.

Программа обучения

10 часов. Система управления рисками корпоративного мошенничества

12 часов. Система управления рисками корпоративного мошенничества

12 часов. Механизмы управления рисками корпоративного мошенничества

12 часов. Методики выявления корпоративного мошенничества

12 часов. Инструменты противодействия корпоративному мошенничеству

12 часов. Практические кейсы наиболее резонансных случаев мошенничества в России и в мире

2 часа. Итоговая аттестация

Расписание занятий

Занятия проходят в заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий два-три раза в неделю.

Преимущества обучения по программе

• Обучение с использованием цифровой образовательной платформы.
• Доступ к контенту 24 часа в сутки с любого устройства (смартфон, планшет, ноутбук).
• Гибкий режим занятий позволяет учиться даже с учётом командировок и занятости на работе.
• Возможность участия в мастер-классах и профильных мероприятиях РЭУ им. Г.В. Плеханова и его партнёров.
• Система скидок и поэтапная оплата обучения (возможна беспроцентная рассрочка оплаты). — Подробности у руководителя программы.
• Диплом престижного экономического ВУЗа России.