Все тренинги, семинары, курсы, бизнес, образование, обучение

ВсеТренинги.ру

 Афиша бизнес-мероприятий

в Москве↓
  • Москва
  • Новосибирск
  • Санкт-Петербург
  • Красноярск
  • Екатеринбург
  • Челябинск
  • Нижний Новгород
  • Краснодар
  • Казань
  • …
  • Все города →
  • Абакан
  • Альметьевск
  • Анапа
  • Архангельск
  • Астрахань
  • Байкал
  • Барнаул
  • Белгород
  • Бийск
  • Благовещенск
  • Братск
  • Брянск
  • Великий Новгород
  • Владивосток
  • Владикавказ
  • Владимир
  • Волгоград
  • Волжский
  • Вологда
  • Воронеж
  • Геленджик
  • Горный Алтай
  • Грозный
  • Дзержинск
  • Екатеринбург
  • Златоуст
  • Иваново
  • Ижевск
  • Иркутск
  • Йошкар-Ола
  • Кавказские Минеральные Воды
  • Казань
  • Калининград
  • Калмыкия
  • Калуга
  • Каменск-Уральский
  • Кемерово
  • Киров
  • Комсомольск-на-Амуре
  • Кострома
  • Краснодар
  • Красноярск
  • Крым
  • Курган
  • Курск
  • Липецк
  • Магнитогорск
  • Махачкала
  • Миасс
  • Москва
  • Мурманск
  • Набережные Челны
  • Нальчик
  • Находка
  • Нефтекамск
  • Нефтеюганск
  • Нижневартовск
  • Нижнекамск
  • Нижний Новгород
  • Нижний Тагил
  • Новокузнецк
  • Новороссийск
  • Новосибирск
  • Новочеркасск
  • Омск
  • Орёл
  • Оренбург
  • Пенза
  • Пермь
  • Петрозаводск
  • Петропавловск-Камчатский
  • Псков
  • Республика Тыва
  • Ростов-на-Дону
  • Рязань
  • Самара
  • Санкт-Петербург
  • Саранск
  • Сарапул
  • Саратов
  • Севастополь
  • Симферополь
  • Смоленск
  • Снежинск
  • Сочи
  • Ставрополь
  • Стерлитамак
  • Сургут
  • Сызрань
  • Таганрог
  • Тамбов
  • Тверь
  • Тольятти
  • Томск
  • Туапсе
  • Тула
  • Тюмень
  • Улан-Удэ
  • Ульяновск
  • Уссурийск
  • Уфа
  • Хабаровск
  • Хакасия
  • Ханты-Мансийск
  • Чебоксары
  • Челябинск
  • Череповец
  • Черноморское побережье
  • Чита
  • Южно-Сахалинск
  • Якутск
  • Ялта
  • Ярославль
  • Винница
  • Днепропетровск
  • Донецк
  • Запорожье
  • Каменец-Подольский
  • Киев
  • Луганск
  • Львов
  • Мариуполь
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкассы
  • Алматы
  • Атырау
  • Караганда
  • Костанай
  • Нур-Султан
  • Павлодар
  • Усть-Каменогорск
  • Шымкент
  • Брест
  • Витебск
  • Гомель
  • Гродно
  • Минск
  • Ташкент
  • Абхазия
  • Австралия
  • Австрия
  • Азербайджан
  • Бельгия
  • Болгария
  • Бразилия
  • Великобритания
  • Венгрия
  • Вьетнам
  • Германия
  • Голландия
  • Греция
  • Грузия
  • Дания
  • Египет
  • Израиль
  • Индия
  • Индонезия
  • Ирландия
  • Испания
  • Италия
  • Канада
  • Кипр
  • Киргизия
  • Китай
  • Латвия
  • Литва
  • Лондон
  • Малайзия
  • Мексика
  • Молдавия
  • Непал
  • Норвегия
  • Перу
  • Польша
  • Португалия
  • Румыния
  • Сербия
  • Сингапур
  • Словакия
  • Словения
  • США
  • Таиланд
  • Тунис
  • Туркменистан
  • Турция
  • Уругвай
  • Финляндия
  • Франция
  • Хорватия
  • Черногория
  • Чехия
  • Швейцария
  • Швеция
  • Эстония
  • Япония
Войти↓
Войти через:   
Забыли?
Регистрация

Тренинги и специалисты

  • Расписание тренингов
  • Тренинговые компании
  • Все тренеры
  • Направления тренингов
  • Бизнес-консультанты
  • Дистанционное обучение
  • Корпоративное обучение и услуги

Библиотека

  • Новости
  • Статьи

Организаторам

  • Начать работу с порталом
  • Реклама на портале
  • Аренда залов
  • Статистика портала
  • Контакты портала
↑ Наверх

Содержание

Похожие статьи
Статьи этого автора
Организационная информация
Контактная информация
Фотоальбомы 
Видео 
Расписание 
Статьи по теме 
Новости 
Оценки и отзывы 
Смотрите также
"Антиотмывочное" законодательство и ювелирный бизнес. Тезисы к исполнению Федерального закона №115-ФЗ
Новости
Эксперт РШУ рассказал, как вернуть продуктивность после новогодних каникул 
12 января Русская Школа Управления (РШУ) провела прямой эфир, посвящённый эффективным…
Да здравствует 2021! Год Белого Металлического Быка 
Год потрясений и нестабильности отступает. Мы входим в период устойчивости и спокойствия…
Эксперт РШУ рассказал, что ждёт российскую экономику в 2021 году 
22 декабря Русская Школа Управления (РШУ) провела прямой эфир, посвящённый финансовым…
Менеджмент изменений 
Сейчас наступили такие времена, когда требования международного стандарта ISO 9001…
Эксперт РШУ рассказал, как правильно ставить цели на год 
15 декабря Русская Школа Управления (РШУ) провела прямой эфир, посвящённый эффективным…
Все новости  

Рекомендуем посетить

  • Курс "Бухгалтерский учёт и налогообложение 1С:Бухгалтерия"
  • Семинар "Налоговые риски: новые тренды — 2021. Анализ всех мероприятий налогового контроля и защита прав налогоплательщиков. Судебная практика по ст.54.1.НК РФ"
  • Онлайн-трансляция курса "Практический курс по управленческому финансовому учёту"
  • Семинар "Практический курс по управленческому финансовому учёту"
  • Семинар "Договорная работа: финансово-экономические, правовые и налоговые аспекты"
Статьи →

"Антиотмывочное" законодательство и ювелирный бизнес. Тезисы к исполнению Федерального закона №115-ФЗ

294 просмотра

Обязанности организаций и предпринимателей ювелирной отрасли. Если Ваш бизнес связан с оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, значит эта статья для Вас.

Обязанности у организаций ювелирной отрасли в сфере исполнения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" (далее закон 115-ФЗ) появились со 2 февраля 2003 года. У индивидуальных предпринимателей данной сферы подобные обязанности появились с 31 июля 2013 года.

К сожалению, многие ювелиры просто не знали о том, что законом №115-ФЗ на них возложены определённые обязанности, пока 18 января 2017 года ФКУ "Пробирная Палата России" на своём сайте не разместила обращение к своим "подопечным", в котором обратила обратило внимание ювелирной отрасли на необходимость соблюдать требования закона 115-ФЗ и принять меры к его не нарушению.

В связи с многочисленными вопросами участников рынка ювелиров: "Что делать?", "С чего начать?", "Кто может помочь?", автор статьи постарался тезисно, коротко и удобно дать ответы на эти вопросы.

С чего начать?

Во-первых, необходима организация внутреннего контроля, т.е. принятие ряда мер для исполнения требований закона №115-ФЗ. Далее мы пошагово опишем для Вас, ряд мер, которые необходимо исполнить.

Обязательное обучение:

  • Руководитель организации или индивидуальный предприниматель (далее ИП) должен пройти однократное обязательное обучение, которое называется "целевой инструктаж" и получить свидетельство о его прохождении, которое имеет срок действия 3 года.
  • Руководитель или ИП должен назначить лицо, которое будет исполнять обязанности специального должностного лица (далее СДЛ) в целях исполнения закона. Или можно возложить функции СДЛ на себя при соблюдении следующих требований (Внимание! К ИП требования п. "а" не предъявляются):
    • наличие высшего образования по специальностям, направлениям подготовки, относящимся к укрупнённой группе специальностей, направлений подготовки "Экономика и управление", либо по направлению подготовки "Юриспруденция", а при отсутствии указанного образования — наличие опыта работы не менее 2 лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;
    • прохождение обучения в форме целевого инструктажа.
  • Если СДЛ у вас назначен другой сотрудник, то целевой инструктаж проходит и руководитель или ИП и лицо, на которое вы возложили обязанности.
  • Если у вас есть филиалы, то обучение проходить необходимо и руководителям филиала.
  • Если у вас есть в штате юристы, бухгалтеры, они тоже должны пройти обучение.

Обязательные документы

В целях исполнения обязанностей у Вас должен быть разработан пакет документов. Главный документ — Правила внутреннего контроля (далее ПВК). Образца правил нет на официальных сайтах надзорных органов и типовых правил не существует. Это значит, что правила Вы должны разработать собственными силами, путём обращения к профессионалам в этой области или привлечь штатных юристов к изучению вопроса. К правилам есть "жёсткие" требования, которые установлены Постановлением Правительства РФ от 30.06.2012 №667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", Федеральной службы по финансовому мониторингу и положений Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма".

Регистрация на портале Росфинмониторинга

Регистрация на сайте Росфинмониторинга обязательна для всех ювелиров. Росфинмониторинг является органом, который контролирует всю сферу закона №115-ФЗ. Зарегистрировать личный кабинет не составляет большого труда, все описано на самом сайте Росфинмониторинга во вкладке "Личный кабинет", но если все-таки затруднения у вас возникли, мы готовы вам представить материалы и инструкции по процедуре регистрации в рамках оказания безвозмездной помощи.

Через личный кабинет вы будете проводить проверку своих клиентов по Перечню лиц, причастны к экстремистской и террористической деятельности, и представлять необходимые сообщения. Так как без личного кабинета обязанности по закону надлежащим образом исполнить невозможно, отсутствие регистрации на портале является серьёзным нарушением. По срокам регистрация походит в среднем 2 недели, если у вас есть электронная подпись, регистрацию можно сделать в течение дня.

Что такое электронная подпись на сайте Росфинмониторинга и зачем она необходима?

У ювелиров есть обязанности, связанные с обязательным направлением информации в Росфинмониторинг. Чтобы направить такую информацию, необходима электронная подпись т.к. все сообщения формируются в электронном формате и направляются по защищённым каналам связи. Если подпись у вас отсутствует, значит, вы не сможете отправить сообщение и таким образом нарушите закон. Получить ЭЦП (электронную подпись) для сдачи "отчётности" в Росфинмониторинг и направления иной информации не сложно. Как правило, срок выдачи подписи составляет 1–2 дня. Средняя стоимость подписи по России 2500 руб. Перечень удостоверяющих центров, которые имеют право выдавать электронные подписи можно найти на официальном сайте Минкомсвязь России, выбрав из списка ближайший к вам центр.

Какие сообщения представлять обязательно?

Из всех сообщений, которые направляются ювелирами при возникновении тех или иных оснований их представления, отмечу "ежеквартальное" сообщение. Оно направляется ювелирами независимо от факта осуществления/неосуществления деятельности, не зависит от сумм операций с денежными средствами. Речь идёт о сообщении, о результатах проверки своих клиентов по Перечню лиц, причастных к экстремизму или терроризму. Такая проверка должна проводиться не реже чем каждые три месяца, а результат проверки должен быть направлен в Росфинмониторинг не позднее пяти рабочих дней, следующих за днём окончания проверки.

Выполнив ряд указанных обязанностей, можно считать, что внутренний контроль в сфере финансового мониторинга "налажен", что позволит Вам избежать претензий и штрафных санкций со стороны надзорного органа.

Особо отмечу, факт необходимости участия ювелиров в сотрудничестве с Росфинмониторингом. Ещё 29 декабря 2016 г. в личных кабинетах ювелиров на сайте Росфинмониторинга появился вопросник, который необходимо заполнить. Организациям и индивидуальным предпринимателям, заполнившим вопросник "Проверь свой риск" в Личных кабинетах, будет выставлен индекс оценки соответствия/несоответствия отдельным положениям законодательства о ПОД/ФТ. Как указано Росфинмониторингом, организации и индивидуальные предприниматели не участвующие в сотрудничестве, станут объектами повышенного внимания со стороны ФКУ "Пробирная палата России" и Росфинмониторинга.

Что ещё необходимо сделать в рамках сотрудничества с Росфинмониторингом?

Когда у вас будет пройдено обучение, утверждены правила внутреннего контроля, необходимо заполнить в личном кабинете некоторые разделы:

  • зарегистрировать СДЛ, загрузить скан свидетельства о прохождении целевого инструктажа;
  • загрузить правила внутреннего контроля;
  • заполнить отчёт о внутреннем контроле.

Чем мы можем вам помочь?

Вы можете пройти у нас в центре целевой инструктаж. Стоимость обучения в нашем центре составляет 2000 руб. Обучение проходит онлайн-вебинаром, свидетельство об обучении направляем Вам почтой России. Чтоб пройти обучение необходимо подать заявку на нашем сайте, выбрав удобную дату. Для прохождения обучения Вам необходим доступ к интернету, наушники или колонки.

Вы можете так же воспользоваться нашими услугами по разработке правил и полного пакета документов, который необходимо иметь. Стоимость такого пакета документов 8000 руб. Перечень полного списка пакета документов размещён на нашем сайте.

Мы также окажем Вам помощь в регистрации личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, заполнении вопросника "Проверь свой риск" и направлению всех сообщений, которые вы должны были отправить. Мы поможем вам пройти добровольное сотрудничество и не привлекать внимание Пробирной Палаты к вашей деятельности.

В дальнейшем, учитывая сложную специфику сферы "антиотмывочного" законодательства, вы можете воспользоваться нашими услугами аутсорсинга. Мы готовы взять на себя всю необходимую работу, связанную с подготовкой для вас необходимых документов, сопровождению при проверках, приведению правил внутреннего контроля в соответствие с изменениями закона.

Уже 0 голосов
Оцените статью
0
0
0
Автор
 Елена Евгеньевна Пинигина (Тольятти).
Источник
Все Тренинги .ру.
Дата публикации
3 февраля 2017.
Рубрики
Бухгалтерия и право;
Отчёты и документооборот.

Смотрите также

Направления
 Бухгалтерский учёт.

Читайте также

Наталья Васильевна Гандева

Как отразить продажу основного средства в учёте на ОСНО 

Документы при продаже основных средств

Для оформления передачи объекта основных средств покупателю составляется Акт приёма-передачи. При этом организация может выбрать, какую форму акта ей использовать — унифицированную, либо самостоятельно разработанную. Типовые формы утверждены постановлением Госкомстата… Читать дальше

1
Комментарии
0
Оксана Ивановна Баркалова
(Новосибирск)

Расходы на ГСМ: документальное оформление, бухгалтерский и налоговый учёт 

Предприятия, имеющие автомобили в собственности или аренде, неизбежно несут расходы, связанные с эксплуатацией этих автомобилей, в том числе на топливо. На практике возникают вопросы по документальному оформлению приобретения и списания ГСМ, бухгалтерским проводкам и признанию расходов для целей налогообложения… Читать дальше

4
Комментарии
0
Наталья Васильевна Гандева

Сверка расчётов с налоговой инспекцией 

Сверка расчётов с налоговой инспекцией может проводиться по инициативе налоговой инспекции либо по инициативе налогоплательщика. Порядок этой процедуры регламентирован приказом ФНС России от 9 сентября 2005 г. № САЭ-3-01/444@.

Сверку расчётов налоговая инспекция проводит в обязательном порядке в случаях… Читать дальше

1
Комментарии
0
Наталья Васильевна Гандева

Как вернуть часть зарплаты: налоговые вычеты 

Гражданский долг и налоговое законодательство обязывают делиться с государством честно заработанными деньгами. На какие бы благие цели ни шли 13% от зарплаты, всё равно хочется вернуть хотя бы часть отправленных в казну денег, и правила налогового кодекса предоставляют такую возможность.

Как это работает… Читать дальше

1
Комментарии
0

Комментарии и вопросы

  • ВКонтакте
  • FaceBook
  • От посетителей портала0
*_* Искусственный интеллект портала "ВсеТренинги.ру" приглашает пройти опрос и вместе сформировать будущее рынка бизнес-образования в 2021 году. Специальный сюрприз: личное аналитическое предсказание для вас ;)
Илья Александров обещанный бонус л2-л5 с 11.01 по 10.03

МЕГА события  ↑

20.01.2021 Мастер-класс "Как развить Эмоциональный Интеллект"
30.01.2021 Онлайн-курс обучение гипнозу "Гипноз & Психосоматика"
06.02.2021 Тренинг Тренеров "Как создавать обучающие программы и успешно"
10.02.2021 Программа повышения квалификации "Психология изменений и производственная коммуникация"
Все МЕГА-события
Профи карьера бонус

Корпоративное обучение и услуги  ↑

Корпоративное обучение и услуги сопровождения развития бизнеса 
Бесплатный пробный сеанс онлайн-коучинга "Делаем из вас чемпионов своей собственной жизни" 
Корпоративный тренинг "Работа с возражениями и сопротивлениями клиента" для руководителей, менеджеров отделов продаж, продавцов В2В и В2С 
Тренинг по сервису, работе с клиентами, работе с жалобами 
Корпоративный тренинг "Сложные переговоры" 
Корпоративный Тренинг "Уверенные продажи" для сотрудников отделов продаж, менеджеров, продавцов (очно, онлайн) 
Онлайн-курс "Финансовое планирование и моделирование для вашего бизнеса. Оперативно строим, применяем, управляем" 
Корпоративная программа обучения "Аудит процесса" 
Корпоративная программа "Мотивация сотрудников и методы управления персоналом. Требования ISO 9001:2015" 
Карьерная консультация. Проектирование профессиональной перспективы 
Корпоративная программа "Человеческий фактор в системе управления" 
Тренинг управленческих навыков "Управляю эффективно" 
Карьерный план развития. Настроить себя на новые результаты 
Тренинг-проект повышения личной эффективности руководителей 
Консультирование "Карьерный коучинг" 
Программа "GMP+B1/B2.Требования и практика внедрения системы безопасности для производителей кормовых ингридиентов, кормовых добавок, комбикормов и премиксов" 
Управленческое консультирование 
Все предложения

ТОП-7 компаний

  1. Центр Риторики "Искусство Говорить"
  2. Мастерская общения "Первый контакт"
  3. Бизнес-школа SRC
  4. Компания "Арт Бизнес Консалтинг"
  5. Центр образования "Элкод"
  6. Онлайн Академия Дополнительного Образования EDPRO
  7. Центр Деловых Коммуникаций "Игрокс"
Все компании

Популярные статьи

"У меня проблема!!! У меня задача/цель/горе /печаль /тоска…" 
Вы знаете людей, которые так говорят? Наверняка! И многие, будучи людьми чуткими…
Созависимые отношения и ресурсы 
Опять же, делюсь историей одной из консультаций. Долго (для меня долго) искала…
Профориентация ребёнка или Вселенная в вашем доме 
Выбор профессии — вопрос важный как для взрослых, так и для подростков, которым…
Обижаетесь? Злитесь? Негодуете? Хотите мстить? Не хотите прощать? Ненависть и боль? Разочарование? Все сразу? 
С кем не бывает… Бывает и у всех. Но что будете с этим делать? Какой путь вам больше…
Все статьи 

Нашли ошибку?

Нашли опечатку, ошибку, неточность? Пожалуйста, выделите мышкой текст с ошибкой и нажмите [Ctrl] + [Enter] одновременно.

Яндекс.Метрика
Top.Mail.Ru
18+
© Все Тренинги .ру, 2006—2021
  • О проекте
  • Реклама на портале
  • Контакты
  • Конфиденциальность
  • Идеи? Жалобы? Предложения?
  • ↑
  • Карта сайта­
  • Для правообладателей

Нам важно, чтобы введённые вами данные были достоверны. На телефон поступило SMS с кодом подтверждения. Введите этот код в форму ниже. Данную проверку нужно пройти всего один раз. Услуга бесплатна и доступна только для России.

Код из SMS
Получить код ещё раз
 

Здравствуйте! Меня зовут Александр ХОлопов, я основатель проекта "Все Тренинги .ру". Мы много работаем над порталом, стараясь сделать его удобным, информативным, эстетичным. Но совершенству нет предела, и если вы думаете, что здесь чего-то не хватает, или у вас есть идеи по улучшению сайта, поделитесь своими мыслями с нами. "Все Тренинги .ру" — это наш вклад в развитие мира. Если у вас есть пожелания, вопросы, жалобы, предложения — просто заполните предлагаемую форму, и мы обязательно их рассмотрим и ответим вам.

С уважением, основатель и руководитель портала — Александр ХОлопов
Предложения (идеи) по улучшению проекта Сообщить о новом тренинге или направлении Я нашёл ошибку в тексте Отзыв о проекте Помогите разобраться Жалоба основателю проекта

vsetreningi.ru/articles/antiotmyvochnoe_zakonodatelstvo_i_juvelirnyy_biznes_tezisy_k/
 
Сообщение об ошибке
Адрес страницы (URL)
Ваш комментарий *
E-mail для обратной связи
Вопрос технического характера
 
Отправить Спасибо! Вы делаете портал лучше!   Отмена

Ваше имя
Ваш телефон
Ваш e-mail *
Ваши вопросы или предложения *

показать другие цифры Показать другие цифры
 
Спасибо за обратную связь. Вы делаете мир лучше.
Спасибо, что пользуетесь услугами портала.
Вы смогли дозвониться?

Насколько вы удовлетворены общением?