Онлайн-курс "Директор по безопасности"

Преподаватели, имеющие большой практический опыт, поделятся специализированными управленческими и юридическими знаниями, расскажут о практических аспектах применения предлагаемых методов и инструментов.

Вы научитесь

Практическая часть курса:

• Составлять "зелёную карту" для создания эффективной системы защиты компании.
• Выявлять рискообразующие зоны, где могут быть совершенны противоправные действия со стороны персонала.
• Выстраивать систему КИР для эффективного контроля.
• Предотвращать готовящиеся против компании недружественные действия.
• Настраивать эффективное взаимодействие с КНО.
• Разрабатывать алгоритмы для предотвращения злоупотреблений сотрудников.
• Выявлять и минимизировать уголовно-правовые риски при принятии решений руководителями и владельцами бизнеса.
  • Создание "зелёной карты" КСОБ.
  • Разработка карты коррупционных рисков с предложениями по их минимизации.
  • Использование аналитических инструментов для выявления причинно-следственных связей.
  • Выявление сигналов о признаках злоупотреблений со стороны должностных лиц.
  • Организация работы по инцидентам и отклонениям при заключении договоров и реализации договорных условий.
  • Выявление сговора сотрудников с контрагентами и подрядчиками.
  • Проведение внутренних расследований методом форензик.
  • Разбор реальных уголовных дел экономической направленности

Программа

1. Создание и управление комплексной системой обеспечения экономической безопасности предприятия. Система управления рисками

   • Учимся проводить полную оценку состояния безопасности компании. Выявление возможных угроз для негосударственного предприятия. Общие параметры и алгоритм действий при оценке степени защищённости компании. Подготовка итогового заключения о реальном уровне безопасности компании, выявление потребности в КСОБ.
   • Разработка системы комплексного обеспечения безопасности (КСОБ) организации. Нормативно-правовая база обеспечения работы современной КСОБ организации. Порядок подготовки плана комплексного обеспечения безопасности организации. Список нормативно-правовых актов, необходимых при создании и обеспечении функционирования КСОБ организации.
   • Основные составляющие КСОБ предприятия. Главные задачи КСОБ, создание рабочей модели системы обеспечения безопасности в компании. Как поддержать качество функционирования КСОБ на предприятии.
   • Порядок работы КСОБ предприятия. Основания и правила для изменения существующего порядка КСОБ. Схемы порядка работы. Главные причины изменения существующего порядка работы КСОБ.
   • Работа предприятия в сложных условиях нестабильной ситуации. Подготовка, внедрение и отработка кризисного плана.
   • Управление рисками. Основные понятия риск — менеджмента. Отличие рисков от угроз.
   • Основные типы рисков и описание событий, приводящих к риску.
   • Основы риск — менеджмента. Управления рисками, как один из важнейших элементов выстраивания бизнес процессов в Компании и их контроль.
   • Цели и задачи риск — менеджмента.
   • Аналитические инструменты риск — менеджмента.
   • Основные методы работы по управлению рисками.
   • Прогнозирование рисковых событий. Оценка рисков. Качественный и количественный анализ рисков.
   • Карта рисков, как инструмент анализа и контроля рисков.
   • Мозговой штурм. Правила работы.
   • Главные задачи, которые должна решить система безопасности в условиях нестабильности. Разработка содержания и внедрение полного комплекса мероприятий по обеспечению безопасности предприятия. Как обеспечить слаженные действия персонала при выполнении кризисного плана.
   • Регламент выполнения проверки безопасности. Варианты проверок систем охраны организации и их цели. Как осуществить полную проверку системы безопасности компании.
   • Как оценить качество работы КСОБ. Определяем критерии оценки и профессиональный уровень КСОБ.

2. Внутренняя безопасность предприятия

   • Корпоративное мошенничество и методики его расследования.
   • Процедуры проведения инвентаризаций. Особенность проведения расследований при растрате, а также доказательства виновных действий при утрате доверия к материально ответственным лицам.
   • Документальное оформление результатов расследования (проверки). Формирование номенклатуры дел.
   • Информационная безопасность предприятия. Основные составляющие информационной безопасности предприятия. Основные мероприятия по обеспечению информационной безопасности предприятия.
   • Пакет документов предприятия по защите информации. Основные категории документов, относящихся к защите информации на предприятии. Содержание пакета документов по защите информации на предприятии.
   • "Коммерческая тайна" и "конфиденциальная информация". Установление режима коммерческой тайны предприятия в соответствии с Законом РФ "О коммерческой тайне".
   • Методики проведения расследования (проверки) по фактам нарушения информационной безопасности предприятия. Расследование ситуаций, связанной с разглашением коммерческой и иной, охраняемой законом тайны.

3. Обеспечение внешней безопасности бизнеса

   • Основные внешние угрозы безопасности предприятия.
   • Современные методы недобросовестной конкуренции и способы противодействия им.
   • Основные способы противодействия методам недобросовестной конкуренции.
   • Определение возможности наступления негативных последствийи их нейтрализация. Основные виды негативных последствий.
   • Деловая разведка, как инструмент достижения конкурентного преимущества.
   • Нормативно-правовая база функционирования.
   • Источники информации при ведении деловой разведки.
   • "Деловая разведка" и "конкурентное преимущество".
   • Основные цели и задачи деловой разведки.
   • Место деловой разведки в комплексной системе обеспечения безопасности предприятия.
   • Технические средства ведения деловой разведки.
   • "Конкурентные войны": стратегия и тактика выживания на рынке.
   • Коммерческий шпионаж в современных условиях: субъекты ведения, способы и приёмы доступа к закрытым источникам информации.
   • Методы выявления и локализации последствий.
   • "Конкурентные войны", "стратегия" и "тактика".
   • Стратегия и тактика выживания на рынке, с точки зрения информации.
   • Основные методы выявления актов коммерческого шпионажа.
   • Основные способы локализации агрессий коммерческого шпионажа.

4. Методики и процедуры выявления злоупотреблений сотрудников

   • Контроль налоговых рисков в договорной работе. Требования нормативных правовых актов ФНС России, по самостоятельной оценке, налоговых рисков в гражданско-правовых отношениях. Понятие "коммерческая осмотрительность", а также "экономическая целесообразность сделки" в документах налоговой.
   • Анализ финансовой дисциплины по договорным обязательствам, правомерность и целесообразность авансирования контрагентов, выявление фактов необоснованного отвлечения денежных средств из хозяйственного оборота организации на длительные сроки.
   • Организация проверки фактического исполнения договорных обязательств контрагентами и субподрядными организациями.
   • Анализ качества выполненных работ или услуг, поставленных товарно-материальных ценностей.
   • Инвентаризация как основной способ оценки фактического состояния и наличия активов, участвующих в гражданском обороте. Плановая и внеплановая инвентаризация.
   • Процедуры проведения контрольного запуска для проверки обоснованности действующих норм расхода сырья, материалов, топлива, электроэнергии.
   • Контроль выполнения условий договоров по соблюдению конфиденциальности и охране интеллектуальной собственности.
   • Процедуры проведения натурных обследований с целью установления завышения объёмов выполненных работ, а также завышения в оплате труда или списаниях материалов на производство.
   • Анализ бухгалтерской (финансовой) и исполнительной документации на предмет её объективности, соответствия законодательству и требованиям правовых актов.
   • Особенность проведения контрольно-ревизионных мероприятий в условиях экономического кризиса и санкционного давления, а также при антикризисном управлении. Контроль и ревизия при дистанционной (удалённой) работе.
   • Вычисление мошеннических и иных противоправных действий. Мнимые (притворные) сделки. Процедуры взаимоотношений с государственными контролирующими и правоохранительными органами по фактам мошенничества.

5. Уголовно-правовые риски бизнеса: понятие, выявление, снижение

   • Причины и особенности возникновения уголовного преследования руководителей.
   • Выявление возможных причин для проведения полицией проверочных и следственных мероприятий.
   • Самые распространённые преступления в сфере экономической деятельности, особенности привлечения к уголовной ответственности за их совершение и тактика защиты. Статьи: 159, 160, 194, 199, 201.
   • Правовые основания для проведения полицейской проверки, полномочия сотрудников полиции при проведении проверки, права и обязанности. Сравнение полномочий сотрудников полиции и проверяемых. Перечень способов сбора информации сотрудниками полиции о компании и её руководителях.
   • Технология проведения проверки и последующего производства по уголовному делу.
   • Алгоритм эффективной работы с запросами полиции: анализ оснований для их направления, определение правомерности, варианты действий, ответственность за не предоставление ответов.
   • Алгоритм действий при получении различных видов повесток о вызове в полицию.
   • Допрос и опрос: основания и порядок проведения, стратегия защиты, эффективное поведение.
   • Способы защиты при обысках и обследовании помещений, зданий и сооружений.
   • Нюансы изъятия предметов, документов и информации с жёстких дисков компьютеров.
   • Эффективная стратегия противодействия возбуждению уголовных дел: нивелирование результатов проверки, отказ от дачи показаний, важность заблаговременной разработки стратегии защиты, внедрение уголовно-правового комплаенс.
   • Выявление уголовно-правовых рисков силами компании.
   • Анализ выявленных рисков и проведение защитных мероприятий для их снижения. Исключения разглашения информации о выявленных рисках.
   • Оценка угрозы, определение последствий, создание и внедрение плана действий на случай проверки.
   • Обучение персонала всем необходимым правилам поведения и алгоритмам противодействия сотрудникам правоохранительных органов.
   • Организация контроля за действиями полиции и порядка фиксации нарушений сотрудниками из числа ответственных на предприятии лиц.